SON DƏQİQƏ: Rasim Ozan Kütahyalı həbs edildi

Son dəqiqələrə görə, “qanunsuz mərc”, “ağır fırıldaqçılıq”, “rüşvətxorluq və çirkli pulların yuyulması” cinayətlərini hədəf alan əməliyyatda saxlanılan jurnalist, məşhur futbol şərhçisi Rasim Ozan Kütahyalı həbs edilib.

Tezadlar.az CNN-ə istinadən xəbər verir ki, Əməliyyat Adana Baş Prokurorluğu, Terrorizmin Maliyyələşdirilməsi və Çirkli Pulların Yuyulması Cinayətlərinin İstintaq Bürosu tərəfindən “Cinayət törətmək üçün təşkilat yaratmaq”, “Qanunsuz mərc”, “İnformasiya sistemlərindən istifadə edərək ağır fırıldaqçılıq”, “Rüşvətxorluq” və “Cinayət yolu ilə əldə edilən aktivlərin yuyulması” cinayətləri ilə bağlı istintaq çərçivəsində başladılıb. Maliyyə Cinayətlərinin İstintaq Şurası (MASAK) hesabat verərkən texniki və fiziki müşahidə tədqiqatları, bank əməliyyatları, rəqəmsal material müayinələri, kripto aktivlərinin təhlili, HTS qeydləri və digər sübutlar birlikdə qiymətləndirilib; şübhəlilərin mütəşəkkil cinayətkar qrup kimi fəaliyyət göstərərək qanunsuz mərc və fişinq üsulları ilə həyata keçirilən mürəkkəb fırıldaqçılıq fəaliyyətlərindən əldə etdikləri cinayət gəlirlərini elektron pul qurumları, bank hesabları, virtual POS sistemləri, valyuta mübadiləsi məntəqələri, zərgərlik dükanları, qabıq şirkətləri və kriptovalyuta sistemləri vasitəsilə dövriyyəyə buraxaraq yuyduqları müəyyən edilib. İstintaq zamanı cinayətkar təşkilatın xüsusi proqram təminatı infrastrukturları və panel sistemləri qurduğu, qanunsuz mərc saytlarına maliyyə infrastrukturu təmin etdiyi, elektron pul qurumları və virtual POS şəbəkələri vasitəsilə pul köçürmə əməliyyatları apardığı, cinayət gəlirlərini çoxqatlı maliyyə sistemi daxilində dövriyyəyə buraxdığı, kriptovalyuta sistemlərindən fəal şəkildə istifadə etdiyi və zərgərlik dükanları və valyuta mübadiləsi məntəqələri vasitəsilə nağd pulun konversiyası və qatlanması əməliyyatları həyata keçirdiyi aşkar edilib.

Təxminən 100 milyard TL və 2 milyard ABŞ dolları dəyərində Çirkli Pulların Yuyulması

MASAK (Maliyyə Cinayətləri üzrə İstintaq Şurası) tərəfindən aparılan araşdırmalar və istintaq faylı çərçivəsində aparılan maliyyə araşdırmaları təxminən 100 milyard Türk Lirəsi və təxminən 2 milyard ABŞ dolları məbləğində şübhəli pul hərəkətləri və yuma fəaliyyətləri aşkar edib. Təşkilat milli və beynəlxalq miqyasda fəaliyyət göstərən peşəkar maliyyə cinayətləri təşkilatı kimi qiymətləndirilib. İstintaq həmçinin özəl banklarda çalışan bəzi orta və yuxarı səviyyəli menecerlərin cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərlə bağlı bank sistemində təbəqələşmə əməliyyatlarında iştirak etdiklərinə və şübhəli pul hərəkətləri ilə bağlı bloklama və təhlükəsizlik proseslərinin qarşısını almağa kömək etdiklərinə dair güclü dəlillər ortaya qoyub. Bundan əlavə, bəzi hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının rüşvət müqabilində şübhəlilərə qarşı məhkəmə orqanları tərəfindən verilən həbs, saxlama və axtarış orderləri ilə bağlı dindirmələr apardıqları və əməliyyat prosesləri ilə bağlı məlumat verdikləri müəyyən edilib.

KÜTAHYALININ HESABINA 35 MİLYON LİRA KÖÇÜRÜLÜB

Prokurorluğun sənədində Kütahyalının sadəcə pul qəbul edən passiv hesab olmadığı müəyyən edilmiş, bank hesabından təbəqələşmə məqsədləri üçün istifadə edildiyi düşünülən hesablara təxminən 37,7 milyon lirənin köçürüldüyü bildirilir. Həmçinin qeyd edilib ki, eyni strukturdakı hesablardan Kütahyalının hesabına təxminən 15,7 milyon lirə köçürülüb. Bundan əlavə, elektron pul və ödəniş qurumlarının təhlili göstərib ki, 2022-2024-cü illər arasında Kütahyalı hesablarına altı fərqli qurumdan ümumilikdə 35.201.344 Türk lirəsi köçürülüb. Bu pul hərəkəti təşkilatın ümumi əməliyyat sistemi kontekstində nəzərdən keçirildikdə, tipik fərdi pul əməliyyatları kimi qəbul edilmir.

E.ŞİRİNOV