Həbs olunan jurnalist: “Qeyd olunan cinayətlərlə heç bir əlaqəm yoxdur”

Adanada mərkəzləşən 21 vilayətdə məşhur futbol şərhçisi, jurnalist Rasim Ozan Kütahyalı da daxil olmaqla 154 şübhəliyə qarşı “qanunsuz mərc”, “ağır fırıldaqçılıq”, “rüşvətxorluq və çirkli pulların yuyulması” ittihamları ilə əməliyyat başlanması barədə məlumat vermişdik. Kütahyalı dindirilərkən “Sözügedən pul köçürmələri borcun ödənilməsi üçün göndərilib. Yuxarıda göstərilən cinayətlərlə heç bir əlaqəm yoxdur” dediyi ortaya çıxıb.

Tezadlar.az xəbər verir ki, Adana Respublika Baş Prokurorluğunun Maliyyələşdirmə və Çirkli Pulların Yuyulması Cinayətləri üzrə İstintaq Bürosu tərəfindən başlanan istintaq “cinayət törətmək üçün təşkilat yaratmaq”, “qanunsuz mərc oyunları”, “informasiya sistemlərindən istifadə edərək ağır fırıldaqçılıq”, “rüşvətxorluq” və “cinayət yolu ilə əldə edilən aktivlərin yuyulması” kimi cinayətləri hədəf alıb. Maliyyə Cinayətləri üzrə İstintaq Şurasının (MASAK) hesabatları, texniki və fiziki müşahidə tədqiqatları, bank əməliyyatları, rəqəmsal materialların yoxlanılması, kripto aktivlərinin təhlili, HTS qeydləri və digər sübutlar birlikdə qiymətləndirildikdə, şübhəlilərin mütəşəkkil cinayətkar qrup kimi fəaliyyət göstərdiyi, qanunsuz mərc və fişinq üsulları ilə həyata keçirilən mürəkkəb fırıldaqçılıq fəaliyyətlərindən əldə edilən cinayət gəlirlərini elektron pul qurumları, bank hesabları, virtual POS sistemləri, valyuta mübadiləsi məntəqələri, zərgərlər, qabıq şirkətləri və kripto aktiv sistemləri vasitəsilə dövriyyəyə buraxaraq yuduğu müəyyən edilmişdir. İstintaq çərçivəsində cinayətkar təşkilatın xüsusi proqram təminatı infrastrukturları və panel sistemləri qurduğu, qanunsuz mərc saytlarına maliyyə infrastrukturu təmin etdiyi, elektron pul qurumları və virtual POS şəbəkələri vasitəsilə pul köçürmə əməliyyatları apardığı, cinayətkar gəlirləri çoxqatlı maliyyə sistemi daxilində dövriyyəyə buraxdığı, kripto aktiv sistemlərindən fəal şəkildə istifadə etdiyi və zərgərlər və valyuta mübadiləsi məntəqələri vasitəsilə nağd pulun konversiyası və təbəqələşdirmə əməliyyatları apardığı müəyyən edilmişdir.

100 MİLYARD TL VƏ 2 MİLYARD DOLLAR SƏVİYYƏSİNDƏ PUL HƏRƏKƏTİ

Rasim Ozan Kütahyalının ifadəsində deyilir: “Göndərilən pul borc müqabilində idi”

İstintaq faylı çərçivəsində MASAK təhlilləri və maliyyə araşdırmaları təxminən 100 milyard Türk Lirəsi və təxminən 2 milyard ABŞ dolları məbləğində şübhəli pul hərəkətləri və çirkli pulların yuyulması fəaliyyətlərini aşkar edib. Təşkilat milli və beynəlxalq miqyasda fəaliyyət göstərən peşəkar maliyyə cinayətləri təşkilatı kimi qiymətləndirilib. İstintaq həmçinin özəl banklarda çalışan bəzi orta və yuxarı səviyyəli menecerlərin cinayətkarlıqdan əldə edilən gəlirlərdən istifadə edərək bank sistemi daxilində əməliyyatların təşkilində iştirak etdikləri və şübhəli pul hərəkətləri ilə bağlı bloklama və təhlükəsizlik proseslərinin qarşısını almağa kömək etdiklərinə dair güclü dəlillər ortaya qoyub. Bundan əlavə, bəzi hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının rüşvət müqabilində şübhəlilərə qarşı məhkəmə orqanları tərəfindən verilən həbs, saxlama və axtarış orderləri ilə bağlı dindirmələr apardıqları və əməliyyat prosesləri ilə bağlı məlumat verdikləri müəyyən edilib.

KÜTAHYALININ HESABINA 35 MİLYON LİRƏ KÖÇÜRÜLÜB

Prokurorluq sənədlərində Kütahyalının sadəcə pul qəbul edən passiv hesabdan daha çox olduğu müəyyən edilmiş bank hesabına, təbəqələşmə məqsədləri üçün istifadə edildiyi düşünülən hesablara təxminən 37,7 milyon lirə köçürmə edildiyi aşkar edilib. Həmçinin qeyd edilib ki, eyni struktur daxilindəki hesablardan Kütahyalının hesabına təxminən 15,7 milyon lirə köçürülüb. Bundan əlavə, elektron pul və ödəniş qurumlarının təhlili 2022-2024-cü illər arasında Kütahyalının hesablarına 6 fərqli qurumdan ümumilikdə 35.201.344 lirə köçürüldüyünü aşkar edib. Təşkilatın ümumi əməliyyat sistemi kontekstində nəzərdən keçirildikdə, bu pul hərəkəti adi fərdi pul əməliyyatları kimi qəbul edilməyib.

198 ŞÜBHƏLİ SAXLANILIB

İstintaq çərçivəsində 3 bank rəhbəri, 8 polis məmuru, 4 vəkil və jurnalist Rasim Ozan Kütahyalı da daxil olmaqla 198 şübhəli haqqında həbs qərarı verilib. 14 may tarixində 21 əyalətdə 228 fərqli ünvanda keçirilən səhər basqınında Kütahyalı da daxil olmaqla 161 şübhəli nəzarətə alınıb. Ünvanlarında tapılmayan şübhəlilərin tutulması üçün səylər göstərilib. Bundan əlavə, istintaqın bir hissəsi olaraq, məhkəmə qərarlarına uyğun olaraq 3 elektron pul ödəmə təşkilatına, 3 zərgərə və 1 valyutadəyişmə məntəqəsinə qarşı müsadirə və həbs tədbirləri tətbiq edilib. Şübhəlilərə və şirkətlərə məxsus olduğu güman edilən 221 əmlak, 120 nəqliyyat vasitəsi və 3 qayıq müsadirə edilib. Maliyyə sistemində cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin dövriyyəsi üçün istifadə edildiyi güman edilən ümumilikdə 8500 qanunsuz mərc və qumar saytına giriş bloklanıb.

İSTANBULDA TƏŞKİLAT RƏHBƏRİ DƏ HƏBS OLUNUB

Təşkilatın lideri kimi tanınan Səlahəddin Akın Uzun və jurnalist Rasim Ozan Kütahyalı əməliyyat çərçivəsində İstanbulda saxlanılıb və daha sonra Adanaya aparılıblar. Məhkəmə tibb bölməsində sağlamlıq müayinəsindən keçdikdən sonra Kütahyalı jurnalistlərə deyib: “Ata, yaxşıyıq. Bu cür pul əməliyyatlarında heç bir iştirakım yoxdur. Anlaşılmazlıq var. Bunu biləcəyik.”

“Qeyd olunan cinayətlərlə heç bir əlaqəm yoxdur”

Polis bölməsində dindirilən şübhəlilərdən biri olan Kütahyalı cinayətkar təşkilatla hər hansı bir əlaqəsini inkar edərək, “Sözügedən pul əməliyyatları mənim debitor borclarım müqabilində göndərilib. Borcu ödəmək üçün göndərilib. Qeyd olunan cinayətlərlə heç bir əlaqəm yoxdur” ifadəsini işlədib.

Adana Polis İdarəsində dindirmələri tamamlanan şübhəlilərdən yeddisi sərbəst buraxılıb. Kütahyalı da daxil olmaqla 154 şübhəli məhkəməyə göndərilib.

E.ŞİRİNOV