ABŞ-ın İrana qarşı yeni sanksiya dalğası: İki kriptovalyuta birjası hədəfə alınıb

ABŞ administrasiyası İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunu maliyyələşdirdiyi və qanunsuz maliyyə fəaliyyətlərinə kömək etdiyi iddia edilən iki rəqəmsal aktiv birjasını və kölgə bank şəbəkəsini sanksiya siyahısına əlavə edib.

Tezadlar.az-ın məlumatına görə, ABŞ Maliyyə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir ki, Tehran rejimi tərəfindən istifadə edildiyi iddia edilən iki əsas rəqəmsal aktiv birjasına əlavə olaraq, sanksiyalar müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən qabıq şirkətlər şəbəkəsinin liderini də hədəfə alır.

Məlumatda iddia edilir ki, bu strukturlar qanunsuz kriptovalyuta fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsinə və ABŞ sanksiyalarından yayınmağa kömək ediblər.

İRANLA ƏLAQƏLİ AKTİVLƏR KRİPTO AKTİV KÖÇÜRMƏLƏRİ ETDİLƏR

ABŞ Maliyyə Nazirliyi iddia edir ki, İranla əlaqəli AKTİVLƏR lisenziyasız və ya qismən tənzimlənən rəqəmsal aktiv platformaları vasitəsilə külli miqdarda kriptovalyuta köçürüblər.

Məlumata görə, əməliyyatlar çoxsaylı şirkətlər şəbəkəsi və vəsaitlərin mənbəyini gizlətmək üçün hazırlanmış geniş onlayn qumar təşkilatı vasitəsilə həyata keçirilib.

Qanunsuz gəlirlərin yuyulduğu və daha sonra İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun və rejimlə əlaqəli şəxslərin xeyrinə istifadə edildiyi iddia edilib.

İKİ RƏQƏMSAL AKTİV BİRJASI SANKSİYA SİYAHISINA ƏLAVƏ OLUNUB

ABŞ Maliyyə Nazirliyi rəqəmsal aktiv birjaları olan Shelbit Exchange və Aban Tether-in sanksiya siyahısına əlavə edildiyini açıqlayıb.

Nazirlik, həmçinin qanunsuz rəqəmsal aktiv fəaliyyətlərini dəstəkləyən çoxmillətli şirkətlər şəbəkəsinin liderini də sanksiyalaşdırıb.

İranda doğulmuş və Dominikan və Əfqanıstan vətəndaşlığına malik və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yaşayan Siavaş Kayvanpur bu şəbəkənin lideri kimi müəyyən edilib.

KÖLGƏ BANKÇILIQ ŞƏBƏKƏLƏRİ DƏ HƏDƏFƏ ALINDI

ABŞ Maliyyə Nazirliyi ayrıca bir açıqlamada “kölgə bankçılığı” kimi təsvir edilən valyuta mübadiləsi şəbəkələrini hədəf alan yeni sanksiyalar elan edib.

Məlumatda hədəf alınan şəbəkələrin banklar, qabıq şirkətləri və valyuta mübadiləsi büroları vasitəsilə yüz milyonlarla dolların köçürülməsini asanlaşdırdığı bildirilib.

Bu kontekstdə, çoxsaylı maliyyə qurumlarının, şirkətlərin və fərdi vasitəçilərin sanksiya siyahısına əlavə edildiyi qeyd edilib.

ELBAR